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이사회 활동내역

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2023년 이사회 활동내역
회차 개최일자 의안의견 가결여부 비고
1 2023.02.14 - 지점 변경의 건 가결
- 2023년 안전보건계획 보고 및 승인의 건 가결
- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
- 제34기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 제34기 이익배당 결정의 건 가결
- 2023년 이해관계자와의 거래 승인의 건 가결
- 경영위원회 규정 부분 개정의 건 가결
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 -
- 2022년 4분기 실적 보고의 건 -
2 2023.03.29 - 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 이사회 내 위원회 구성 위원 선임의 건(경영위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회) 가결
- 대규모 내부거래 승인의 건(아이오베드) 가결
- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(넷마블힐러비) 가결
3 2023.05.11 - 2023년 1분기 실적 보고의 건 -
4 2023.08.08 - 이사 등과 회사 간의 거래 금액 한도 증액의 건(넷마블) 가결
- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(힐러비) 가결
- 2023년 2분기 실적 보고의 건 -
5 2023.11.07 - 임원 퇴직금 지급 기준 예외 적용 승인의 건 가결
- 2023년 3분기 실적 보고의 건 -
6 2023.12.12 - 타회사 임원 겸직 승인의 건 가결
- 2024년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 가결
- 2024년 사업계획 승인의 건 가결
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